“Suç örgütü kurma ve yönetme”, “kara para aklama”, “dolandırıcılık” ve “vergi usul kanununa muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada toplam 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Operasyon kapsamında 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma kararı verildi. Söz konusu şirketler arasında tesettür giyim markası Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ de yer aldı.
Başsavcılığın incelemelerinde şirketlerin İstanbul, Sakarya, Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de faaliyet gösterdiği, bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı tespit edildi. Yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.