Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) ve vergi müfettişleri tarafından hazırlanan bir rapor, çiftin şatafatlı yaşamlarının arkasındaki finansal işlemleri ortaya çıkardı. Bu iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çifti hakkında bir soruşturma başlattı ve "resmi belgede sahtecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama" suçları kapsamında mal varlıklarına el konuldu.
Vergi denetim raporları ve diğer iddialar üzerine başlatılan soruşturma, 26 Ekim'de İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne de talimat verildi. Polis ekipleri, İstanbul'un farklı bölgelerinde bulunan Polat çiftine ait 15 şirkette inceleme yaptı.
Polis ve müfettişler, şirket merkezlerindeki mali defterler, dijital kayıt cihazları ve çiftin telefonlarına savcılık kararıyla el koydu. İncelemeler sürerken, Dilan, Engin Polat ve 12 kişi daha gözaltına alındı.
Ayrıca, MASAK'ın ön inceleme raporunda yer alan "Tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu, bahse konu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı" tespiti nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldığı öne sürüldü.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün gibi 16 şüpheli gözaltına alındı ve gözaltına alınan iki kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.