Tatil için ilçeye gelen turistlerin kart bilgilerini “mail order” yöntemiyle ele geçiren suç örgütü, 1 milyar 150 milyon liralık vurgun yaptı. Jandarma ekiplerinin 4 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda örgütün lideri olduğu öne sürülen otel sahibi H.Ö. ile birlikte toplam 20 kişi tutuklandı.
Hedef turistlerdi: Kart bilgileri üzerinden yüklü işlemler
Soruşturma, bir kamu bankasının yurt dışında yaşayan müşterilere ait hesaplarda şüpheli işlemler tespit etmesiyle başladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, paranın izini sürerek ilçedeki iki otelin POS cihazları üzerinden çok sayıda işlem yapıldığını tespit etti.
Otel ve araç kiralama şirketleriyle bağlantılı çalışan şüphelilerin, turistlerin kart bilgilerini rezervasyon esnasında elde ettiği ve bu bilgileri tatil sonrası tekrar tekrar kullanarak yüklü harcamalar yaptığı belirlendi.
Yurtdışı uzantısı da var
Sadece yerel değil, uluslararası boyuta da ulaşan dolandırıcılık ağı, yurt dışında yaşayan birçok kişinin kart bilgilerini ele geçirmiş. Bazı örgüt üyelerinin farklı ülkelere giderek kart bilgilerini topladığı, bu bilgilerin Türkiye'deki ağı tarafından sistematik şekilde kullanıldığı tespit edildi.
“Şirinleme” yöntemi ve paravan şirketler
Edinilen bilgilere göre, elde edilen paralar paravan şirketler aracılığıyla toplanarak örgüt içindeki kişilerin hesaplarına parça parça aktarıldı. Bu yöntemle paranın izi kaybettirilmeye çalışıldı. Ayrıca, bazı paraların taşınmaz alım-satımı ile aklandığı da ortaya çıktı.
268 yabancı mağdur, 20 tutuklama
İlk belirlemelere göre dolandırılan kişi sayısı 268 olarak açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, 1,1 milyar TL işlem hacmine sahip bu organize suç örgütüne yönelik Aydın merkezli olmak üzere Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da toplam 27 adrese eş zamanlı baskın düzenlendiğini ve 20 zanlının tutuklandığını duyurdu.