Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Ö.A., 24 yıldır bir şirkette muhasebeci olarak çalıştığı dönemde, kurum çalışanlarına yönelik oluşturdukları fonlar ile yüksek miktarda kâr payı dağıttıklarını söyleyerek iş adamlarını ikna etti. Ö.A., para verenlere aylık yüzde 8 ile 10 arasında kâr payı dağıtmaya başladı. Daha sonra kâr payını yüzde 25’lere kadar çıkartan zanlının, iş adamlarının para vermek için borç aldığı ve evlerini sattığı iddia edildi. Geçen temmuz ayından sonra kâr payı dağıtmayan Ö.A, 'OHAL sebebiyle BDDK hesapları inceliyor. Bitmesini ve para havalesini bekliyoruz', 'Paralar başka hesaba geçti. Avukatlar el koydu', 'Para Merkez Bankası’nda, rahat olun' gibi mesajlar gönderdi. Ardından da psikolojik rahatsızlığı olduğunu ifade eden zanlı hastaneye yattı. Şikayet üzerine işten atılan Ö.A., yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alındı. İş adamlarını yaklaşık 100 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen sanık tutuklandı. N.Y. ile E.Ş. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 9. Asliye Ceza Mahkemesi, şikâyetçi sayısının fazla olması ve istenen suçun ‘nitelikli dolandırıcılık’ olması sebebiyle görevsizlik kararı verip, davanın ağır cezada görülmesine karar verdi. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 sanık hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yaklaşık 200’er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Tutuksuz sanıklar, N.Y. ile E.Ş., suçlamaları kabul etmeyip, A.Ö.’yü şirkette zaman zaman gördüklerini söyledi."9 yıl sıkıntı yaşanmadan devam etti"Mahkemede ifade veren A.Ö. ise, “24 yıl şirkette çalıştım. Şirkete babamın arkadaşı olan N.Y., sayesinde girdim. 9 yıl önce N.Y., bana, bir oluşum kuracaklarını, toplanacak paraların yatırıma yatırılacağı ve kâr elde edileceğini söyledi. Bu iş gizli olacağı için ben de arkadaşlarım ve akrabalarıma durumu anlattım. Kâr oranları yüzde 8’di. E.Ş., kâr oranını belirliyordu. Son yıllarda bu oran arttı. Bu süreç 9 yıl sıkıntı yaşanmadan devam etti. 2016 yılı Eylül ayında sıkıntılar başladı. N.Y., bana durumun geçici olduğunu söyledi. Genelde ben kendisiyle yüz yüze görüşüyordum. E.Ş. de bazı görüşmelerde bulundu. N.Y., benden alacaklıları oyalamasını istediğinde dediğini yaptım. Sonra insanlar bana inanmamaya başladı. Ardından insanlar ona ulaşınca, N.Y., bu işlerle alakasının olmadığını söyledi. Paraları ben elden ona veriyordum” dedi.“En çok ben mağdur oldum”Sözlerine mahkeme salonunda ağlayarak devam eden Ö.A., “Burada en az 15 yıldır tanımış olduğum arkadaşlarım var. Hepsi ailemin ferdi gibidir. Benim dolandırıcılıkla kastım olsa paraları alıp kaçardım. Burada bazı müştekilerin belirttikleri miktarlar, alamadıkları kâr payının ana paraya eklenmiş halidir. Ben 2 sanıktan şikayetçiyim. 9 aydır cezaevindeyim, en çok ben mağdur oldum. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu. Müştekilerden S.Ç. ile S.Ç. kardeşler, “Toplam 5 milyon 225 bin lira zararımız var. Değerlensin diye paramızı vermiştik. 2 milyon civarında kâr payı almıştım. Ama o parayı da verdik” açıklamasında bulundu.S.S.Ç, 2 milyon 600 bin lira, H.F. 4 milyon 300 bin lira, G.Ç. ise 2 milyon 100 bin lira zararı olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, gelmeyen şahitlerin dinlenmesine, tutuklu sanığın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmasına, eksik evrakların giderilmesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.